AML- und Compliance-Spezialist (m/w/d)
Innovative Finanzinstitution bietet neue Chancen
Eine führende Beteiligungsbank mit über 400 Filialen und mehr als 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den Prinzipien des islamischen Bankwesens an.
Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir eine engagierte Person in Vollzeit als
AML und Compliance Spezialist
Ihre Aufgaben:
- Überwachung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen im Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer Gesetze zur Verhinderung von Betrug und strafbaren Handlungen.
- Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und Verpflichtungen der Institution sowie Vorbeugung von Verstößen.
- Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität.
- Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen.
- Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der rechtlichen Regelungen und Vorgaben sowie entsprechender Kontrollen.
- Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt und die BaFin bei der Verfolgung von Geldwäsche.
- Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.
- Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und interner Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf „Smurfing".
- Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen" und deren Dokumentation.
- Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden sowie der Bundesbank und der BaFin.
- Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen.
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance oder Revision.
- Kenntnisse nationaler und internationaler Standards im Bank- und Kapitalmarktrecht.
- Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR).
- Analytische Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen und Transaktionen.
- Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Durchsetzungsfähigkeit.
- Hohe Eigenmotivation sowie selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
FAQs
Congratulations, we understand that taking the time to apply is a big step. When you apply, your details go directly to the consultant who is sourcing talent. Due to demand, we may not get back to all applicants that have applied. However, we always keep your CV and details on file so when we see similar roles or see skillsets that drive growth in organisations, we will always reach out to discuss opportunities.
Yes. Even if this role isn’t a perfect match, applying allows us to understand your expertise and ambitions, ensuring you're on our radar for the right opportunity when it arises.
We also work in several ways, firstly we advertise our roles available on our site, however, often due to confidentiality we may not post all. We also work with clients who are more focused on skills and understanding what is required to future-proof their business.
That's why we recommend registering your CV so you can be considered for roles that have yet to be created.
Yes, we help with CV and interview preparation. From customised support on how to optimise your CV to interview preparation and compensation negotiations, we advocate for you throughout your next career move.